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尽职调查是什么

2021年02月04日 16:41 浏览量:234

尽职调查是按照一定的标准和要求对个人或公司进行的关于该个人或公司背景资料,法律状态,业绩水平等的调查。

尽职调查可以是一个法律义务,也可以是被调查方主动提供。根据离岸属地公司法的要求,几乎所有的离岸公司在成立、开户和投资过程中与政府和金融机构打交道的过程中,都需要提交尽职调查资料。
为什么要进行尽职调查
离岸公司进行的投资和金融活动,进行尽职调查是一个必须的手续;同时提供真实,有效的数据在专业机构进行备案,是增加公司的信用度,进行更广泛投资发展的一个基础和前提。

香港公司法律风险尽职调查的主要内容分为四项,分别是公司可持续经营能力调查、公司财务状况调查、公司治理结构调查和公司合法合规事项调查。

贸易融资中的尽职调查,可能主要集中在偿付能力;海外离岸账户的尽职调查除了身份核实以外,主要调查客户是否有参与洗钱或坏账等不良的经营记录;返程投资的尽职调查主要涉及法人主体资格的认证和投资能力。

如果逾期未完成尽职调查,香港公司的账户将面临被关闭的风险,并且还需要接受香港政府的调查,以及巨额罚款。这些都将严重影响公司的运营。
尽职调查需提供的资料
1、个人有效护照或有效身份证复印件。

2、公司有效登记证复印件。

3、职业证明。

4、住址或办公地址证明

5、填写尽职调查表

6、会计师出具的审计报告

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